证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-054 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 27 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 11 月 1 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事 7 名，实际出席会议的 董事 5 名。王海怀董事、刘翔董事因工作原因未参加会议，委托王彤宙董事长 出席并代为表决。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符 合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于制定 2025-2027 年度关连附属公司日常性关连交易的 议案》 根据香港上市规则，同意公司2025-2027年关连附属公司日常性关连交易三 年计划。 表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。 二、审议通过《关于一公局集团及中交投资转让所持中交服务股权的议案》 （一）同意公司附属中交一公局集团有限公司及中 ...