股东大会信息 - 股东大会召开时间为2024年12月26日15：00[14] - 股东及代表需于2024年12月25日17：00前办理会议登记，26日14：45前签到[7] - 股东发言需在2024年12月25日17：00前登记，发言不超3分钟[8] - 大会议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[9] 审计机构聘请 - 公司拟聘请立信、信永中和、天健为2024年度财务审计机构，立信为内控审计机构，聘期一年[17] 金融服务协议 - 电建财务公司计划2025年向电建集团及其子公司提供金融服务，协议期为2025年1月1日至12月31日[19] - 中国电建直接持有电建财务公司94%的股权[23] - 甲方每日存款余额（含应计利息）不超220亿元[32] - 甲方每日贷款余额（含应计利息）不超每日存款余额上限[32] - 乙方为甲方提供其他金融服务年度服务费不超2500万元[32] - 甲方每日委托贷款余额（含应计利息）不超10亿元[32] - 甲方存款利率参照央行同种类存款同期基准利率确定[26] - 甲方向乙方支付贷款利率参照央行同种类贷款同期基准利率确定[29] 关联交易制度 - 公司拟修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》[52] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[58] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[59] - 协议生效后12个月内或过去12个月内，具有关联情形的法人或自然人视同为公司关联人[61] - 公司关联交易包括日常和非日常关联交易[64] - 日常关联交易包括相互提供房屋租赁、勘查设计等业务[64] - 非日常关联交易包括购买出售资产、对外投资等事项[65] 关联交易管理职责 - 公司董事会办公室负责关联交易管理相关规章制度拟定修订等工作[66] - 公司财务金融部负责因股权关系产生关联人的统计管理及名单汇总公布[66] - 公司法律合规与风险管理部负责关联交易合规性审查[67] - 公司总部各部门负责本部门职能范围内关联交易管理[68] - 公司下属子企业、派出机构负责本公司关联交易事项管理[68] 关联交易决策与监督 - 股东大会、董事会、总经理办公会是关联交易决策主体，监事会进行监督[69] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过决议[76] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过[25] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议[26] - 总经理办公会可批准与关联法人交易金额占公司最近一期经审计净资产比例不足0.5%的关联交易（担保、财务资助除外）[83] - 总经理办公会可批准与关联自然人交易金额不足30万元的关联交易（担保除外）[83] 关联交易披露 - 公司与关联自然人拟发生30万元以上非日常关联交易应及时披露[95] - 公司与关联法人拟发生交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上非日常关联交易应及时披露[95] - 日常关联交易可按类别预计总金额，提交董事会或股东大会审议并披露，超出预计需重新履行程序并披露[97] - 与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按连续十二个月累计计算关联交易金额[97] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[98] - 公司单方面获利益且无对价、关联人提供低息资金、一方现金认购另一方公开发行证券可免审议和披露[99] 其他规定 - 2025年度日常关联交易计划及签署协议议案已通过第四届董事会第五次会议审议[106] - 《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》于2024年12月10日在上海证券交易所网站发布[106] - 原《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》（中电建股〔2017〕63号）自新制度生效起废止[103] - 公司董事等违反规定协助侵占资产等，将视情节处分、赔偿，构成犯罪移交司法[100] - 控股股东等利用关联关系损害公司利益应承担赔偿责任[100] - 公司有权要求侵占资产的控股股东等停止侵害并申请司法冻结[100] - 股东因关联人损害利益诉讼时，公司有义务提供支持[101] - 相关单位和个人关联交易事项失职，公司有权追究责任并处理[101] - 本制度由董事会拟定，自股东大会决议通过生效，由董事会负责解释[103][104] - 关联交易某些情况可暂缓或豁免披露，按相关规定执行[98] - 不可抗力事件发生后15日内需提供相关证据[45] - 因协议引起的争议协商30日无果可申请仲裁[49] - 协议正本一式六份，双方各持一份[50]