股东大会信息 - 股东大会时间为2024年12月25日14点30分[11] - 现场会议地点在上海市松江区石湖荡镇长塔路558号[11] - 网络投票起止时间为2024年12月25日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开[12] - 会议需审议6项议案[12] 员工激励计划 - 公司拟实施中长期员工持股计划，草案和管理办法于2024年12月10日刊登在上海证券交易所网站[15] - 中长期员工持股计划相关议案已通过职代会、董事会、监事会审议[15] - 董事会提请股东大会授权办理中长期员工持股计划相关事项，授权自批准至计划终止有效[18][19] - 2024年限制性股票激励计划草案相关议案已通过董事会和监事会审议，需三分之二以上股东表决权通过[23][24] - 董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事项，授权期限与计划有效期一致，需三分之二以上股东表决权通过[27][29] 对外担保管理 - 公司拟修订《上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度》，相关议案已通过董事会审议[32] - 公司有对外担保额度预计的议案[35] - 公司为全资子公司郑州合晶硅材料有限公司提供担保，相关议案已通过董事会审议，提交股东大会，需三分之二以上股东表决权通过[36] - 公司及控股子公司对外担保总额及对单一企业担保额度修订后以不超过18亿元为限[39][43] - 公司对特定控股子公司可进行担保[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超净资产50%、总资产30%等情况须经股东大会审议通过[49] - 股东大会审议特定担保事项，应经三分之二以上股东表决权通过；为股东等提供担保议案，由其他股东半数以上表决权通过[50] - 应由股东大会审批的对外担保，须经董事会审议通过后提交；除特定情形外，由董事会审议批准[51] - 应由董事会审批的对外担保，需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[51] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[51] - 被担保人未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[58] - 公司对外担保违规造成损失，相关责任人承担赔偿责任并受处分[59]