证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-095 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第 八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全 体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》； 公司董事会对本次重大资产重组暨关联交易方案逐项进行了审议： （ ...