董事会会议情况 - 第八届董事会第三十次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长吕海涛主持[2] - 会议审议通过两项议案：续聘2025年度会计师事务所（8票同意）及召开2025年第三次临时股东大会（8票同意）[3][4] - 续聘大华会计师事务所的议案已获审计委员会全票通过（3票同意），需提交股东大会审议[3][16] 会计师事务所续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层根据工作量及市场水平协商确定[3][16] - 大华会计师事务所2024年业务总收入21.07亿元，其中证券业务收入8.05亿元，上市公司审计客户112家[9][10] - 项目团队包括合伙人张晓义（近三年签署超10家审计报告）、签字注册会计师欧文斯（近三年签署3家）及复核人李海成（近三年复核超50家次）[13] 临时股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于8月27日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月22日[22][23][24] - 主要审议续聘会计师事务所议案，中小投资者表决将单独计票[22][30] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼[27] 诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司近12个月累计涉案18起，总金额1,284.70万元，其中作为被告案件金额占比99.5%（1,278.32万元）[45] - 无应披露未披露的重大诉讼（单案金额超净资产10%且绝对额超1,000万元）[45] - 部分案件尚未结案，对利润影响存在不确定性[47]

业绩总结 - 2024年度业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[5] - 2024年上市公司审计客户112家，年报审计收费总额12,475.47万元，同行业上市公司审计客户2家[5] 审计意见 - 2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见，内控审计意见为否定意见[2] 人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人150人，注册会计师887人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人[4] 法律责任 - 在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任，在东方金钰案中承担60%连带赔偿责任[6] 监管情况 - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施47次等，50名从业人员受相关处罚[7][8] 续聘事项 - 2025年8月11日审计委员会、董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[14][15][16] - 董事会提请授权管理层以2024年度审计费用为基础协商确定2025年度审计费用[12][15]

诉讼情况 - 连续十二个月内累计诉讼、仲裁18件，涉案金额1284.70万元[1] - 原告涉案金额6.38万元，被告涉案金额1278.32万元[1] - 无重大诉讼、仲裁事项，无应披露未披露事项[1][2] 后续处理 - 部分案件影响不确定，按准则处理[3] - 关注进展，维护权益，及时披露信息[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年8月27日召开[1] - 现场会议时间为2025年8月27日下午14:45，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年8月22日[2] - 审议续聘2025年度会计师事务所的议案等[4] - 会议登记时间为2025年8月25日（9:00－11:30，14:00－17:00）[5] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室[5] - 普通股投票代码为"362047"，投票简称为"宝鹰投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月27日9:15至15:00[17] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[19]

会议决策 - 2025年8月11日召开第八届董事会第三十次会议，8名董事全出席[2] - 审议通过续聘2025年度大华会计师事务所，聘期一年，尚需股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会，时间为8月27日，将审议续聘议案[4][5]

行业概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 装修装饰行业共有149家建筑装饰上市公司公开披露CFO信息，其中17家为装修装饰上市公司 [1] 年龄与性别结构 - 装修装饰行业CFO平均年龄为49.41岁，50岁以上和40-50岁群体分别占比52.9%、47.1%，无40岁以下群体 [1] - 男性CFO占比64.7%，平均年龄47.55岁；女性CFO占比35.3%，平均年龄54.17岁 [1] - 年龄最大的男性CFO为维业股份胡剑锋（55岁），女性为ST瑞和林望春（62岁），年龄最小为ST中装何应胜（41岁） [1] 任职期限 - 装修装饰行业CFO任职期限以1-3年为主，占比41.2%；3-5年和5-10年均占比23.5%，10年以上占比11.8% [3] - 任职时间最长为名雕股份黄立，自2011年11月起任职，接近14年 [3] 学历构成 - 剔除未披露信息的*ST建艺，16位CFO中本科学历占比43.8%，硕士占比37.5%，大专学历仅恒尚节建华凤娟1例 [7] 薪酬水平 - 装修装饰行业CFO平均年薪59.36万元，低于建筑装饰行业平均水平63.21万元，同比增长2.8%；年薪中位数50.44万元 [9] - 年收入100万元以上仅2位，无20万元以下案例 [9] - 男性CFO平均薪酬57.14万元，低于女性CFO的63.43万元 [10] - 本科学历平均年薪65.44万元，大专57.40万元，硕士55.40万元 [10] - *ST宝鹰薛文以128.44万元居首，ST瑞和林望春29.12万元最低 [10] 薪酬变动 - 统计区间内6位CFO降薪，8位涨薪 [10] - 降幅最大为*ST建艺高志强（减少36.07万元），涨幅最高为郑中设计罗桂梅（增长39.4%至112.24万元） [10] 公司财务表现 - *ST宝鹰营收21.12亿元（同比-48.6%），归母净利润-7.42亿元（同比+23.5%） [11] - 郑中设计营收11.87亿元（同比+8.5%），归母净利润0.95亿元（同比+296.9%） [11] - 江河集团营收224.06亿元（同比+6.9%），归母净利润6.38亿元（同比-5.1%） [11] 违规情况 - 2024年装修装饰行业4位CFO违规，涉及ST柯利达孙振华（业绩披露错误）、科新发展黄海平、ST名家汇韦晓、ST瑞和林望春（财务不规范） [11][12] - 处罚类型包括内部通报批评、责令改正、出具警示函等 [12]

家具制造业行业数据 - 2025年上半年家具制造业规模以上企业数量达7425个 同比增加87个 同比增长1 19% [1] - 家具制造业企业占工业总企业比重为1 43% [1] - 规模以上工业企业统计标准为年主营业务收入2000万元以上 [1] 相关上市公司 - 涉及上市公司包括方大集团 海螺新材 北新建材 中旗新材 兔宝宝 宝鹰股份 亚厦股份 北京利尔 垒知集团 青龙管业 名雕股份 美芝股份 豪尔赛 中天精装 [1] 数据来源 - 数据来源于国家统计局和智研咨询整理 [3]

公司基本信息 - 公司于2005年4月20日获批发行5100万股人民币普通股，5月31日在深交所上市[10] - 公司注册资本为1,516,248,693元[11] - 公司变更为股份有限公司时股份总数为150,330,000股[17] 股东信息 - GLOBE UNION INDUSTRIAL （B.V.I）CORP.持股57.45%，庆津有限公司持股40.03%等[17] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为1,516,248,693股，均为普通股[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并在三年内处理[24] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[30] - 股东对决议有异议可请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形可诉讼[33][34] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 审议占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的证券投资事项[42] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[44] 股东会召开与表决 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[66] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[79] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[80] - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长、独立董事[86] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[88] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[88] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[115] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，半年内报送中期报告[115] - 公司通过指定报纸和网站刊登公告和披露信息[134] 其他 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[136] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[142]

董事会会议 - 公司于2025年8月4日召开第八届董事会第二十九次会议[2] 人事变动 - 董事会同意大横琴集团提名李鹏为非独立董事候选人[2] - 李鹏1980年出生，本科学历，现任多家公司职务[4] - 李鹏未持股，与董监高无关联，无不得任职情形[5] 后续安排 - 选举议案需提交股东大会审议，任期至第八届董事会届满[2]

融资担保 - 控股股东拟为公司及子公司提供不超6.7亿元融资担保，有效期3年，年化费率0.3%[4] - 本次担保后，公司及其控股子公司已审议通过的担保额度总金额为56.7亿元，对外担保总余额为0元[17] 财务数据 - 截至2024年12月31日，大横琴集团资产总额1648.77亿元，负债总额1176.77亿元，净利润5651.10万元[7] - 截至2025年3月31日，大横琴集团资产总额1656.25亿元，负债总额1195.08亿元，净利润 -104778.40万元[7] 股权关系 - 大横琴集团直接持有公司20.37%股份，其全资子公司持有2.00%股份，合计拥有37.96%股权表决权[8] - 珠海市国资委持有大横琴集团90.21%股份，广东省财政厅持股9.79%[10] 关联交易 - 2025年年初至公告披露日，公司与大横琴集团累计已签署关联交易合同总金额2.23亿元[16] 会议决议 - 2025年8月4日董事会以4票同意审议通过担保议案，独立董事专门会议事前审议通过[5] - 第八届董事会第二十九次会议通过决议[21] - 第八届董事会第八次独立董事专门会议通过决议[21]