业绩情况 - 2024年度大华会计师事务所业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[4] - 2024年度大华会计师事务所上市公司审计客户家数112家，年报审计收费总额12,475.47万元，同行业上市公司审计客户家数2家[5] 审计相关 - 2025年续聘大华会计师事务所为审计机构[5][7] - 大华对公司2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2026年公司相关人员与大华就审计情况多次沟通[8]

资金运用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金买低风险理财产品[1][2][12] - 资金来自公司及子公司闲置自有资金[3] 投资相关 - 投资品种含固定收益型等多种产品[4] - 授权期限12个月，单一产品投资期限不超一年[6] 风险与措施 - 投资存在市场波动等风险[8] - 采取筛选对象等风险控制措施[9] 审议情况 - 事项已通过董事会审议，尚需股东会审议[11] - 董事会提请股东会授权管理层决策并签合同[11]

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高刚先生、徐小 伍先生、张亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高刚先生、徐小伍先生、张亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东、实际控制人担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2026 年 3 月 27 日 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ...

业绩数据 - 2025年公司资产总额78,703.85万元，负债总额74,045.90万元，净资产4,657.95万元[8] - 2025年公司营业收入9,462.76万元，利润总额4,438.03万元，净利润4,438.03万元[9] - 2024 - 2025年广东宝鹰建设科技有限公司营收从41137.30万元增至56353.24万元，利润总额从938.56万元增至1839.24万元，净利润从337.57万元增至1553.04万元[13] - 2025年12月31日珠海澜兴科技有限公司资产2900.01万元，负债2905.24万元，净资产 - 5.23万元，营收0，利润总额 - 5.23万元，净利润 - 5.23万元[16][17] - 2025年山东宝鹰新能源有限公司资产500.22万元，负债0.13万元，净资产500.09万元，营收0，利润总额0.10万元，净利润0.09万元[23] 融资担保 - 2026年度公司及子公司拟申请不超40亿元融资额度[2] - 公司及子公司拟为融资提供累计不超40亿元担保[3] - 广东宝鹰建设科技2026年预计担保额度8亿元，占净资产1574.97%[4] - 珠海澜兴科技2026年预计担保额度12亿元，占净资产2362.46%[4] - 山东宝鹰新能源2026年预计担保额度5亿元，占净资产984.36%[4] - 资产负债率70%以下子公司2026年预计担保额度3亿元，占净资产590.61%[4] - 资产负债率70%以上子公司2026年预计担保额度5亿元，占净资产984.36%[4] - 宝鹰股份及子公司对宝鹰股份2026年预计担保额度7亿元，占净资产1378.10%[4] - 本次批准担保额度40亿元，生效后担保额度总金额46.7亿元[25] - 本次担保后公司及子公司担保总余额79014.09万元，占净资产1555.56%[25] - 公司向大横琴集团反担保余额50897.22万元，占净资产1002.02%[25] - 公司自持建筑装饰产业总部项目办公楼抵押融资担保余额28116.87万元[25] 公司架构 - 珠海澜兴科技成立于2025年12月5日，注册资本3000万元，公司持股100%[14] - 山东宝鹰新能源成立于2025年2月25日，注册资本500万元，宝鹰国际投资控股持股100%[18] 决策事项 - 本次担保事项经公司第八届董事会第三十九次会议等审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层调配担保额度[22][24]

往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计26,302.26万元[8] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计64,647.23万元[8] - 2025年度往来资金的利息总计45.66万元[8] - 2025年度偿还累计发生金额总计39,748.65万元[8] - 2025年期末往来资金余额总计51,246.50万元[8] 各公司往来资金 - 珠海斗门大横琴电子有限公司期末往来资金余额12600.42万元[2] - 珠海斗门大横琴琴臻房地产开发有限公司期末往来资金余额10947.53万元[2] - 珠海大横琴股份有限公司期末往来资金余额4960.24万元[2] - 珠海市年顺建筑有限公司期末往来资金余额4448.77万元[2] - 珠海斗门大横琴琴铖房地产开发有限公司期末往来资金余额2053.62万元[2] - 珠海大横琴科学城开发管理有限公司期末往来资金余额1995.34万元[2] - 珠海大横琴泛旅游发展有限公司期末往来资金余额907.79万元[2] - 珠海大横琴创新发展有限公司期末往来资金余额893.53万元[2] - 珠海建工控股集团有限公司期末往来资金余额714.69万元[2] - 珠海建工控股集团有限公司（与深圳市建安关联）期末往来资金余额1104.82万元[2] 应收账款及其他应收款 - 宝鹰国际建设投资有限公司期末应收账款余额596.40[5] - 广东宝鹰建设科技有限公司期末应收账款余额87.19[5] - 珠海澜兴科技有限公司期末其他应收款余额2,905.24[5] - 珠海经济特区珠光房产开发有限公司期末应收账款/合同资产余额1,075.06[8] - 旦华复能（珠海）新能源科技有限公司2025年偿还其他应收款1,064.45[8]

业绩总结 - 2025年度与关联方实际发生日常关联交易总金额29078.53万元，预计304000万元，差异274921.47万元[9] 未来展望 - 2026年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易总金额不超25.75亿元[2] 关联交易数据 - 2026年预计向珠光集团采购原材料5亿元，提供服务等20.65亿元[2][5] - 2026年初至披露日已签合同金额1066.42万元[5] - 2025年内关联交易预计后已签合同金额28012.10万元[5] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，珠光集团总资产105.52亿元，净利润 - 975.46万元[11] - 截至2025年9月30日，大横琴集团总资产1666.44亿元，净利润 - 21.10亿元[12] - 截至2025年9月30日，宝鹰建设总资产74.60亿元，净利润 - 2.87亿元[16] 股权结构 - 珠光集团持股大横琴集团90.21%，大横琴集团持股公司20.37%[11][13] - 大横琴集团持股宝鹰建设51%[16] 决策情况 - 2026年3月27日相关会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[22][23]

业绩总结 - 截至2025年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，上一年度缺陷已整改完毕[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，强化规范运作意识[14] - 公司将持续完善公司治理体系，提高信息披露质量[14] 其他 - 2025年10月17日公司收到深圳证监局责令改正及警示函，已整改完成[12] - 大华会计师事务所对公司2024、2025年度内部控制均出具无保留意见审计报告[12] - 公司董事会出具2024年度内部控制审计报告非标准意见影响已消除专项说明[12] - 大华会计师事务所出具2024年度内部控制审计报告非标准意见影响已消除审核报告[12]

财务调整 - 2024年12月古少波赠与4000万元，因不合规从资本公积调至其他应付款[1] 内部管理 - 组织董监高及关键人员培训，建立不定期培训机制[3] - 修订工程仓库等多项制度，严控供应商准入[3] - 调整干部分工与任命，制定资金支付三级审批流程[4] - 修订反舞弊规定，完善举报渠道，清查供应商资质[4] - 梳理更新关联方清单，增设关联交易审核环节[4] - 组织董监高及核心管理人员学习法规，开展专题培训[4] 内控评估 - 董事会认为2024年度内控审计报告非标准意见影响已消除[6]

2025年薪酬情况 - 董事及高级管理人员薪酬合计3,931,366.95元[3] - 董事肖家河实发税前薪酬867,138.63元[2] - 独立董事实发税前薪酬均为99,996.00元[2] - 董事会秘书刘成实发税前薪酬683,418.00元[3] - 财务总监杨凯实发税前薪酬252,235.93元[3] - 高级管理人员绩效薪酬占比不低于50%[3] 2026年薪酬规划 - 独立董事津贴标准为每位10万元/年[5] - 高级管理人员薪酬由三部分组成[5] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[6] 薪酬生效条件 - 董事及高级管理人员薪酬需股东会审议通过[7]

业绩总结 - 2025年度计提资产减值准备888.15万元，减少利润总额888.15万元[2][8] - 信用减值损失计提66.58万元，资产减值损失计提821.57万元[2][6][7] 其他新策略 - 按信用风险特征对应收账款、其他应收款组合计提减值准备[3][4] - 合同资产减值损失确定及计量方法与应收账款一致[7] 决策进展 - 2026年3月27日董事会审计委员会审议通过计提议案[9]