发行情况 - 向特定对象发行股票事项已获多次审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[9][57] - 发行对象不超35名特定投资者，含国机集团及其子公司国机资本[10][35] - 发行构成关联交易，已履行相关程序[11] - 募集资金不超11474.11万元，用于项目二期和补充流动资金[11][49] - 发行数量不超发行前股本总数30%，截至2024年9月30日总股本52895.79万股[12][54] - 发行价格通过询价确定，不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[13][41] - 国机集团认购7000万元，国机资本认购2000万元，不参与询价接受结果[14][42] - 若国机集团、国机资本增持不超2%，锁定期18个月，超2%则36个月，其余对象6个月[15][46] 公司业绩 - 2021 - 2023年公司分别实现营业收入332788.96万元、343599.64万元和278372.53万元[122] - 2023年净利润25880.48万元，扣非后19045.74万元[180] 股东回报 - 2021 - 2023年现金分红占比分别为41.99%、40.15%、40.88%[165][166][167] - 最近三年累计现金分红25293.11万元，与年均可分配净利润比率122.50%[168] - 2023 - 2025年原则上每年现金分红不低于当年可分配利润40%[174] 项目情况 - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）总投资25609万元，拟用募集资金8031.88万元[102][113] - 项目建设期18个月，建成达产后年含税收入11633万元等[117][118] 未来展望 - 发行完成后总资产及净资产增加，资产负债率降低[132][133] - 短期内每股收益可能下降，即期回报或摊薄[182] 公司策略 - 严格监管募集资金，加快项目建设，提升盈利能力[190][191] - 完善治理结构，加强内部控制制度建设[194] - 董事和高管、控股股东和实控人作出相关承诺[195][196]