证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-123 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司 章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范 运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规 定，结合拟任非独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情 况后，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意选举余雅俊女士、刘建哲 先生、何祖洪先生、祝小林先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自 股东大会通过之日起计算。前述非独立董事简历附后。本议案经第四届董事会提 名委员会第六次会议审议通过。 审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通 过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股 ...