证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-124 花王生态工程股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日在 公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。公司于 2024 年 12 月 19 日以专人 送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《花王生态工程股份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下 议案： 一、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》 公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》 等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务规范和其他规范运作等方面需要， 确保监事会能有效地发挥监事会的监督职能，提高公司治理水平，根据相关规定， 结合相关 ...