股本结构 - 公司于2003年12月3日首次向社会公众发行人民币普通股1800万股[5] - 公司注册资本为人民币94627.5005万元[5] - 公司经批准发行普通股总数6872万股[11] - 公司总股本94627.5005万股，全部为普通股[12] 股东权益与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[17] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[21] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[23] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[25] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须审议[26] - 担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%须特别决议[26] - 为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须审议[26] - 单独或合并持10%以上股份股东书面请求应2个月内召开临时股东大会[27] - 独立董事、监事会、10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[30][31] - 1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，董事会2日内发补充通知[34] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[35] - 股东大会延期或取消应提前至少2个工作日公告并说明原因[36] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[46] - 董事会、独立董事、1%以上表决权股份股东等可征集股东投票权[46] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[54] - 兼任经理或其他高管职务董事总计不得超董事总数1/2[55] - 董事连续二次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[57] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露情况[57] - 董事任期结束后六个月内忠实义务依然有效[57] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[61] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[61] - 审计委员会成员应为非高管董事，召集人应为会计专业人士[61] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[64] - 董事长应10日内召集临时董事会会议情形包括三分之一以上董事联名提议等[64] - 董事会召开临时会议需提前三日通知[64] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议须全体董事过半数通过，对外担保等事项需三分之二以上董事通过[65] 其他管理层相关 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[67][68] - 总裁拟定涉及职工切身利益问题应听取工会和职代会意见[68] - 总裁工作细则需报董事会批准后实施[69] - 上市公司设董事会秘书，负责会议筹备等事宜[70] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[70] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[76] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[78] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[78] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[79] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须两个月内完成股利派发[79] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[80] - 董事会至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[81] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[86] - 公司合并或分立应10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[93][94] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[94] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[97] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[97] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[97] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[104]