公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[2] 资金管理 - 内审部门至少季度审计募集资金存放使用情况[2] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[2] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[3] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行可比公司相比无明显异常[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整[2] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[3]