证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-050 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员，会议增加临时议案《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册 资本的议案》的通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头方式向全体董事作出，全 体董事一致同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。会议由公司董事长 徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 该议案经董事会薪酬与考核委 ...