证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-076 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议。有 关会议召开的通知，公司已于 2024 年 12 月 16 日以现场送达和通讯方式送达各 位董事。本次会议由公司副董事长余斌主持，会议应出席董事 10 人，实际出席 董事 10 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 公司控股股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司提名夏茂青先生（简历附后） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，夏茂青先生的任职资格已经公司第五届 董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：本议案以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过 ...