证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-035 龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 5 日以现场及通讯的方式召开。本 次会议的通知已于 2024 年 11 月 21 日送达。本次会议由董事长叶活动先生召集 并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中以通讯表决方式出 席会议董事 3 人），监事、高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值人民币 1.00 元。 表决结果：同意 ...