RSM | 容诚 审计报告 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0138 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl）"进行查。 【 目 录 | 序号 | B 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | I-S | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 103 | n E : 审计报告 容诚审字[2025]361Z0138 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙岩卓越新能源股 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0140 号 容诚会计师事务所({ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bzg.cn）"进行查看 " 章 10 目 1001-1 至 1001-26 (100037) -1 :010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0140 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"卓越新能公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卓越 新能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

华福证券有限责任公司 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 华福证券有限责任公司(以下简称"华福证券"或"保荐机构")作为承接 龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"卓越新能"或"公司")首次公开发 行股票持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关法律法规的 要求,就公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1921 号文批准,公司获准向社 会公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,000,000 股,每股发行价格为人民币 42.93元,募集资金总额 1.287.900.000.00元,扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用(不 含增值税）87,003,779.25 元后,公司本次募集资金净额为 1,200,896 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，现将 2024 年度履职情况向董事会报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为独立董事，本人均参加了公司召开的董事会和股东大会，在会议前仔细 研究会议资料，主动了解审议事项的相关情况，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。 2024 年，本人通过现场或通讯方式，出席公司 6 次董事会会议和 2 次股东 大会。本人对任职期内的公司董事会议案均投了同意票。 （二）出席董事会专门委员会会议的情况 本人作为审计委员会成员和召集人，报告期内公司共召开了 4 次审计委员会 会议，本人均按时出席了会议，并充分利用相关专业知识和实践经验，为公司决 策提供了参考依据。 1 郑祯：女，1990 年出生，中国国籍，无境外 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，现将 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 方柏山：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 2 月至 2008 年 9 月，历任华侨大学化工与生化工程系生化工程教研室副主任、 主任、化工学院常务副院长、材料科学与工程学院院长，讲师、副教授、教授； 2008 年 9 月至 2022 年 6 月，厦门大学闽江学者特聘教授，历任厦门大学生物化 工研究所所长、厦门市合成生物技术重点实验室主任等，现已退休。 2023 年 11 月至今，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任提名委员 会成员和召集人，审计委员会和薪酬与考核委员会成员。 （二）独立性说明 （三）现场工作和公司配合独立董事工作情 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，现将 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭晓斌：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013 年 10 至 2016 年 3 月，担任信泰资本管理有限公司高级投资经理；2016 年 3 月 至 2018 年 6 月，担任上海复容投资有限公司总监；2018 年 7 月至 2022 年 1 月， 担任羿尊生物医药（浙江）有限公司创始合伙人；2022 年 4 月至 2022 年 10 月， 担任上海辰韬资产管理有限公司合伙人；2022 年 10 月至今，担任核仁投资管理 （上海）有限公司创始人兼首席执行官。 2023 年 11 月至今，本人担任公司第五届独立董事，薪酬与考核委员会成员 和召集人 ...

3、对 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并 同意提交董事会审议。 龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司 《董事会审计委员会工作细则》等规定、要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，切实对容诚所在 2024 年度的审计工作履行监督职 责。现将公司董事会审计委员会履职情况汇报如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对容诚所的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的 要求。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚 所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提 ...

对会计师事务所履职情况评估报告 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年度审计机构， 已连续为公司服务 6 年。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，公司对容诚所在 2024 年年度审计工作的履职情况进行评估。具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、制度化、国际化的大 型专业服务机构，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大 型国有企业审计资格等，是全球第六大会计网络平台 RSM 在中国内地唯一成员 所。 容诚总所设在北京，在合肥、沈阳、上海、济南、芜湖、成都、苏州、杭 州、深圳、厦门、南宁、无锡、南京、福州、广州、海口、珠海、武汉、西 安、郑州共设有 20 家分支机构，现有员工 6,000 余人，其中注册会计师逾 1,400 人。2023 年，容诚综合业务收入比上一年度再有提升，在中国注册会计 师协会 2022 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-009 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性 公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。为提高公司应对外汇波动风险 的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳 健性，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业 务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《金融衍生品交易 业务管理制度》规定执行，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二 O 二五年四月 报告编制说明 报告简介 《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告》（公告编号： 2025-005，以下简称"报告"）是龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公 司"、"卓越新能"）根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展报告编制》的相关规定确定了本报告范围，用于展现公司 在股东权益保护、供应商和客户权益保护、职工权益保护、社会公益事业和环 境保护责任等领域的实践与相关绩效表现。 本报告经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过， 于 2025 年 4 月 19 日正式发布，是公司发布的第六份社会责任报告。 本报告所包含信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独 立判断或仅根据该等信息作出决策。本报告中对未来所做规划或预测内容存在 一定不确定性，不构成对公司未来行动的约束或承诺，敬请投资者注意。 报告范围 本报告主体边界包括公司及合并报表的子公司。 时间范围 2024 年 1 月 ...