证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-057 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于2024年12月17日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进 行了表决，公司于2024年12月19日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议 由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度日常关联交 易预计的议案； 关联董事刘钦先生、汪仁建先生回避表决。公司独立董事已针对该事项召开 了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年度对外捐 赠事项的议 ...