会议安排 - 公司第五届董事会第五次会议2024年12月25日发通知，12月30日召开[2] - 拟召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案表决 - 子公司为子公司提供担保议案表决同意7票，需提交股东大会审议[4][5] - 补选董事会薪酬与考核委员会委员议案表决同意7票[8] 人事变动 - 包春霞女士辞去公司第五届董事会董事等职务[6] - 拟补选曾繁忆先生为薪酬与考核委员会委员[7]