证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-054 广州市品高软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"、"品高股份"）第三 届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《广州市品高软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》。经股东提名，董事 会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名黄 海先生、周静女士、刘忻先生、武扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 ...