证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-053 广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式 召开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的 议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同 意提名卢广志先生、李莹先生为公司第四届监事 ...