广州市品高软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | 议案 | | 1：审议《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》 5 | | | 议案 | | 2：审议《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》 5 | | | 议案 | | 3：审议《关于选举董事的议案》 6 | | | 议案 | | 4：审议《关于选举独立董事的议案》 8 | | | 议案 | | 5：审议《关于选举监事的议案》 9 | 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户 ...