证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-061 广州市品高软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 与会监事选举卢广志先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会届满之日止。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电 子邮件或其他通讯方式同时发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场方式召开并表 决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会由监事卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露 ...