证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-062 广州市品高软件股份有限公司 （二）公司第四届董事会各专门委员会情况 关于完成董事会、监事会换届选举及续聘 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届 监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 12 月 13 日召开 的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。公司第四届董事会及监事会任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起三年。 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于 续聘高级管理人员的议案》；第四届监事会第一次会议审 ...