证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-033 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次（临时）会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会 议资料于 11 月 13 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并 参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》 审计委员会审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，并提交董事会审议。 ...