上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 2 日 目 录 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 | | | 审计机构并确定其工作报酬的议案 | 4 | | 议案二：关于购买董监高责任险的议案 | 8 | 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 四、 现场会议议程 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及 其代表的股份数 (三) 审议以下议案 1、 关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构并确定其工作报酬的议案 1 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 二 ...