证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-039 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生因工作原因未能出席并主持 本次股东大会，根据《公司股东大会议事规则》《公司章程》的规定，经公司全 体董事共同推举，由董事吴昔磊先生主持本次股东大会。本次会议采取现场结合 网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大 会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 420 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长王海峰先生因工作原因未能亲自出席 会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议 ...