证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-043 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会 议资料于 12 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 人，实际出席并 参加表决 8 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》 董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于独立董事候选人任职资 格审查的议案》。 1.1 选举李熙晨先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 公司定于 2024 年 12 月 30 日下午 1:30 在公司 4 楼会议室召开 202 ...