证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-049 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于2024年12月24日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年12月27日（星期五 ）以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 关联董事卢春宁先生已回避表决。 本议案已经公司 2024 年独立董事专门会议第二次会议审议通过。 1 详见《柳钢股份关于子公司增资暨关联交易的公告》（2024-050）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案 根据《公司章程》规定，定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开"2025 年 第一次临 ...