证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-056 大恒新纪元科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会秘书离任情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书严宏深先生递交的书面辞职报告，严宏深先生因达到法定退休年龄，申 请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司工作。根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，严宏深先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公 司董事会对严宏深先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 公司董事会秘书王蓓女士联系方式如下： 联系电话：010-82827855 联系邮箱：600288@dhxjy.com.cn 联系地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十二日 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第五次会议，以 7 票同意 ...