发行上市计划 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[1] - 发行股票为每股面值1元的境外上市普通股（H股）[4] - 发行及上市时间由股东大会授权董事会及相关人士决定[5] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、QDII等[6] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[8] - 拟公开发行约占发行并上市后总股本15%的股份（行使超额配售选择权前），可选择行使不超基础发行股数15%的超额配售选择权[9] - H股发行最终价格由公司股东大会授权董事会及承销商协商确定[10] - 发行并上市分为香港公开发售及国际配售，公开发售部分有“回拨”机制[11] - 发行H股募集资金拟用于研发与商业化、产能建设等[15] - 发行并上市相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起十八个月，获批则延长至发行并上市完成日[16] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权处理发行并上市有关事项，包括确定发行规模、价格等[17] - 授权批准、起草、修改、签署并提交与发行并上市有关的各项文件[18] - 具体办理发行并上市事务，包括签署各类协议、委任中介机构等[20] - 在募集资金用途范围内决定及调整具体投向和使用计划等[21] - 起草、修改、签署公司与董监高的服务合同并确定津贴[21] - 授权批准及通过香港联交所上市申请表格A1及其相关文件[22] - 授权董事会办理与本次发行并上市有关事务，签署相关法律文件[25] - 授权公司董事会及授权人士调整和修改公司章程等文件[26] - 全权办理发行股份在香港联交所上市流通及H股股票登记事宜[26] - 委任董事会及授权人士为与香港联交所主要沟通渠道[27] - 向香港公司注册处申请将公司注册为非香港公司[27] - 对公司章程等文件在发行并上市期间及完成后进行调整修改[28] - 授权有效期为十八个月，获批则延长至发行并上市完成日[29] - 董事会授权李俊彧、俞朝辉办理发行并上市相关事务[31] 其他决议 - 发行H股上市前滚存未分配利润拟由新老股东按发行上市完成后持股比例共享[33] - 拟投保董监高责任险，提请股东大会授权董事会办理相关事宜[34] - 拟聘请毕马威会计师事务所为发行H股上市审计机构[36] - 修订公司章程及其附件，经批准后发行上市日起生效[37][39] - 修订多项公司相关制度，发行上市日起生效[40][42] - 聘任李俊彧、余咏诗为授权代表，俞朝辉、余咏诗为联席公司秘书，任期自发行上市日起生效[43] - 制定境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度，审议通过后生效[44][45] - 拟增选席绚桦为独立董事候选人，任期自发行上市日起至第十一届董事会任期届满[46] 公司组织架构 - 第十一届董事会成员为王剑峰、朱雪松等10人[47] - 执行董事为王剑峰、陈伟等4人，非执行董事为朱雪松、周兴宥，独立非执行董事为魏学哲、鲁桂华等4人[47] - 战略与ESG委员会成员为王剑峰、朱雪松等7人，王剑峰为主席[49] - 审计委员会成员为鲁桂华、余方等3人，鲁桂华为主席[49] - 提名、薪酬与考核委员会成员为魏学哲、鲁桂华等3人，魏学哲为主席[49] 其他事项 - 《关于确定公司董事角色的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[47] - 《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[49] - 《关于向香港联交所作出电子呈交系统申请的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[49] - 公司将于2024年12月23日9点30分召开2024年第二次临时股东大会[51]