董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知[6] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9] - 定期和临时会议分别提前14日和2日书面通知[11] - 定期会议变更需在原定会议召开日前3日书面通知[14] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上亲自出席[15][16] - 审议关联交易等事项委托出席有限制[17][18] - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式[23] - 决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[25] - 董事回避表决有相关规定[27] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[30] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[31] 会议其他规定 - 专门委员会委员任期三年[5] - 会议档案保存期限十年以上[40] - 现场会议当场宣布表决结果，其他情况按时通知[24] - 秘书安排记录，初稿供提意见，定稿需签名[33][34] - 秘书可视需要制作纪要和记录，董事签字确认[35][36]