股东大会 - 2024年第二次临时股东大会时间为2024年12月23日9点30分，地点在浙江省宁波市国家高新区清逸路99号5号楼[6] - 会议方式为现场会议+网络投票方式[6] - 本次股东大会审议十六项议案（含二十三项子议案），均为非累积投票议案[11] 股份回购 - 2024年11月5日董事会通过回购股份方案，需提交股东大会审议，回购股份将全部注销并减少注册资本[14] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内[16][19] - 回购资金总额不低于15000万元，不超过30000万元，专项贷款不超2亿元[21][23] - 拟回购股份数量下限625万股，占总股本0.4437%；上限1250万股，占总股本0.8873%[21] - 回购价格不超过24元/股，上限不高于董事会决议前30个交易日均价150%[22] - 公司目前总股本1408701543股[20] - 回购前有限售条件流通股份40616919股，占比2.88%；无限售条件流通股份1368084624股，占比97.12%[24] - 按回购下限计算，回购后股份总数1402451543股；按上限计算，回购后股份总数1396201543股[24] - 公司于2024年11月5日已累计回购12664015股用于员工持股及激励[25] - 回购方案存在因股价等因素无法实施或需调整的风险[30] H股发行上市 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市[33] - 拟申请公开发行H股，以上限计算约占公司紧接本次发行并上市后总股本的15%（行使超额配售选择权前）[41] - 授权整体协调人或其代表可选择行使不超过上述H股基础发行股数15%的超额配售选择权[41] - 本次发行并上市方式为香港公开发售及国际配售[40] - 本次H股发行最终发行价格由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和承销商共同协商确定[43] - 公司发行H股募集资金扣除费用后拟用于研发商业化、产能建设等多方面[50] - 发行并上市相关决议有效期为股东大会审议通过之日起十八个月，获批准则延至发行完成日[52] - 发行并上市前滚存未分配利润拟由新老股东按发行完成后持股比例共享[70] 人员相关 - 董事会提名席绚桦女士为第十一届董事会独立非执行董事候选人，任期至第十一届董事会任期届满[81] - 公司拟补选刘金琳为第十一届监事会非职工监事[89] 贷款担保 - 公司曾为均胜汽车安全系统（安徽）有限公司提供5亿元贷款担保[93] - 公司拟为宁波均胜汽车安全系统有限公司提供不超过4亿元贷款担保[94] - 公司持有宁波均胜安全约56.50%股份[97] - 宁波均胜安全2024年9月30日资产总额1046257万元，负债总额725606万元[98] - 截至2024年12月6日，公司及控股子公司对外担保总额约134.95亿元，实际发生余额约97.03亿元，分别占最近一期经审计净资产比例约为99.38%、71.45%[101] - 本次担保实施后，预计担保余额约为100.38亿元，预计实际发生余额占最近一期经审计净资产比例约为73.92%[101]