证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-113 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 （临时）会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿 协议之补充协议>的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买五矿钨业集团有限公司（以下简称 "五矿钨业"）、湖南沃溪矿业投资有限公司（以下简称"沃溪矿业"）合计持 有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。就本次交易，公司与相关交易对方已签署了附条件生效的《发行股 份及支付现金购买资产协议》《发行股份及 ...