本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度权益分派方案已获公司2025年6月6日召开的 2024年度股东会审议通过。现将分红派息相关事项具体公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.32元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.16元；持股超过1年的，不 需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 1.股权登记日：2025年6月18日 2.除权除息日：2025年6月19日 1.以公司总股本2,278,954,380股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），共计 派发现金红利364,632,700.80元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.81%。公 司本年度不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-83 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权 益分派方案已获公司 2025 年 6 月 6 日召开的 2024 年度股东会审议通 过。现将分红派息相关事项具体公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 派 发 现 金 红 利 人 民 币 1.60 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利 润的比例为 38.81%。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变 动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基 数，按照现金分红总额不变的原则对每股分配金额进行调整。 总额 2,278,954,380 股未发生变化。 的分配预案一致。 个月。 二、本次实施的利润分配方案 - 1 - 本 公 司 2024 年 年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-83 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1.以公司总股本 2,278,954,380 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利人民币 1.60 元（含税），共计派发现金红利 364,632,700.80 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利 润的比例为 38.81%。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变 动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基 数，按照现金分红总额不变的原则对每股分配金额进行调整。 2.自公司 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，本公司股本 总额 2,278,954,380 股未发生变化。 3.公司本次利润分配实施方案与公司 2024 年度股东会审议通过 的分配预案一致。 4.本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两 个月。 中钨高新材料股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-82 中钨高新材料股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1006 会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长李仲泽 6.合规性：经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议决定 召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规 ...

法律意见书 嘉源(2025)-【】-【】 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钨高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2024年度股东会（以下简 称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对本次股东 会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《中 钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、股东会议事规 则的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事 项出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2024年度股东会的 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，并查阅了公司 提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前 ...

关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-80 中钨高新材料股份有限公司 二、授权事项 为便于工作开展，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事 会并同意董事会进一步授权公司管理层办理购买董事高管责任险的 相关事宜(包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司、保险 - 1 - 中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 30 日召开第十一届董事会第二次（临时）会议，审议了《关于为董 事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系， 保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等 有关规定，公司拟为全体董事和高级管理人员购买责任保险。由于公 司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会全体成员 回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、董事高管责任保险具体方案 1.投保人：中钨高新材料股份有限公司 2.被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员 3.责任限额： ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-81 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第二次 （临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相 结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日为：2025 年 6 月 12 日（星期四） （七）出席对象： - 1 - （四）会议召开的日期、时间： 1.现 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-79 为进一步提高公司管理效率，提升合规经营水平，对公司本部组 织机构进行调整，新增设立纪检部，调整职能组建内控审计部，成立 供应链部。调整后，中钨高新本部仍为 13 个部门，包括 10 个职能部 门、3 个业务部门。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于分立新设郴州钻石钨制品有限公司项目 的议案》 中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次（临时）会议于 2025 年 5 月 30 日以现场和视频相结合方式 在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方 式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...

大型央企五矿集团旗下的上市公司中钨高新（000657）(000657.SZ)经营持续改善。 5月28日晚，中钨高新披露的投资者关系活动记录表显示，当日下午，公司召开了业绩说明会，相关负 责人回答投资者提出的多个问题。其中之一，公司对部分刀具产品的价格进行了适当调整，刀具涨价幅 度在5—8个点，覆盖了公司切削刀具整体销量的50%以上。 刀具是中钨高新主要产品之一，2024年，该项产品的收入为31.89亿元。 5月29日，中钨高新股价高开高走，涨幅超过5%。 曾经，因为经营亏损，2003年至2021年，中钨高新长达19年未进行现金分红。从2022年开始，公司已经 连续三年派发现金红利。 转变的背后，是中钨高新经营持续改善。经营业绩数据显示，中钨高新的归属母公司股东的净利润(简 称"归母净利润")连续五年增长。今年一季度，公司归母净利润继续保持增长。 中钨高新的竞争力明显。公司收购而来的柿竹园公司拥有目前全球在产的最大单体钨矿山，年产钨精矿 0.78万吨。公司年产硬质合金超1.4万吨，全球第一。 营收净利双增 产品涨价，中钨高新的经营业绩有望延续增长。 5月28日，中钨高新召开了业绩说明会，公司相关负责人回应刀具产 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 中钨高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-04 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访  业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 通过"互动易"参与公司业绩说明会的投资者 | | 及人员 | | | 时间 | 5 月 28 日下午 15：00-17：00 | | 地点 | 深圳证券交易所八楼上市大厅、互动易平台 | | 形式 | 视频直播与图文转播 | | 上市公司 | 董事长李仲泽；董事、总经理沈慧明；独立董事曲选辉；财务 | | 接待人员 | 总监胡佳超；副总经理、董事会秘书王丹 | | | 钨价未来走势如何？对公司业绩有何影响？ 一、 | | | 公司刀具是否会同步调价？ | | | 关于钨价未来走势问题。从长期看，钨价走势由 | | | 供需关系决定。钨作为国家战略性稀缺资源，其供给 | | 交流内容及 具体问答记 | 端受到国家开采配额管控、环保监管趋严以及在产 ...