证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-087 瑞鹄汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会进行换届选举工 作。公司于 2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同 意提名柴震先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海 ...