广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-053 广东依顿电子科技股份有限公司 关于变更独立董事及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据公司《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会由 9 名董事 组成，其中独立董事 3 名。鉴于目前独立董事黄志东先生被相关监察机关实施留 置，其已不能正常履职，且公司董事成员不足 9 人。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，为完善上市公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，广东依顿电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第六届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选公司 第六届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议 案》，具体内容如下： 一、变更独立董事的情况 公司独立董事黄志东先生目前被相关监 ...