本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第十九次会议决议公告 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-072 佳禾食品工业股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将于 2024 ...