同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监 事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会及董事会各专门委员会组成情况 （一）第三届董事组成情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-078 佳禾食品工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有 董事 7 人，分别为非独立董事柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生， 独立董事庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生，其中沈弋先生为会计专业人士。2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别 为周月军先生和丁嘉彬先生；周月军先生和丁嘉彬先生与公司在 2024 年 12 月 10 日召开的职工代表大会会 ...