证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-046 北京信安世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等： 本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合 的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集 人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信 安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事 规则》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科 技园 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、 ...