人事变动 - 续聘吴宗敏为总裁，刘杰为副总裁（财务负责人），任期自2025年1月1日起至第八届董事会届满[3][4] - 续聘陈鋆为公司内部审计机构（稽核部）负责人，任期自2025年1月1日起至第八届董事会届满[7][8] - 委任黄慧儿接替邝燕萍为公司联席公司秘书，委任事宜自2025年1月1日生效[10][11][12] 制度修订 - 同意修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[13][14] - 同意修订《招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》[17][18] - 同意修订《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》[19][20] - 同意修订《招商证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》[21][22] 其他事项 - 通过公司2024年三季度内部审计工作报告的议案[24] - 调整2025年、2026年公司及附属公司与招商局集团及其联系人房屋租赁关连交易年度上限分别为16683万元、17734万元[26][27]