浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2024年12月9日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2024年12月4日以电子邮件、电话、 微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关 情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有 效。 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-074 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，通过了如下议案： 1 、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-076） ...