苏美达股份有限公司 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知 及相关资料于 2024 年 12 月 12 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出， 会议于 2024 年 12 月 17 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以视频方式出席董事 2 人，以通讯方式出席董事 4 人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 本次会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案： 一、 关于修订《公司决策事项及权限表》的议案 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、 关于修订《公司董事会授权事项清单》的议案 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-046 苏美达股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...