证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-062 亿嘉和科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人任职资格和履职能力 等方面进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条 件。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无 异议后方可提交股东大会审议。 本次提名的第四届董事会候选人需提请 2025 年第一次临时股东大会审议并 以累积投票制形式选举。公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第 三届董事会董事继续履行职责。 二、监事会换届选举情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会、监 事会换届选举工作。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 ...