证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-061 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐 丽萍女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事2名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、 财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易 ...