（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博 先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-060 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云 女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话送达方式向全体董 事、监事发出。 3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使 用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关 ...