证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-048 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议并通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、 董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知已 于 2024 年 11 月 04 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 11 月 08 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 ...