发行股票信息 - 2024年以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元[10][11] - 发行对象不超过35名，含证券投资基金管理公司等[16][17] - 募集资金总额不超过9000万元，用于机动指挥产品产业化项目[11][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[30] - 拟募集资金非资本性支出低于30%[30] - 发行股票募集资金总额9000万元，发行价格13.28元/股，发行数量677.83万股[36][37] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润为 - 4232.59万元，扣非后为 - 4263.39万元[37] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后归母净利润为 - 5643.46万元，基本每股收益为 - 0.52元/股，加权平均净资产收益率为 - 10.99%[38][39] - 假设2025年净利润较2024年减亏10%，发行后归母净利润为 - 5079.11万元，基本每股收益为 - 0.47元/股，加权平均净资产收益率为 - 9.84%[39] - 假设2025年净利润较2024年增亏10%，发行后归母净利润为 - 6207.80万元，基本每股收益为 - 0.57元/股，加权平均净资产收益率为 - 12.15%[39] 未来展望 - 加强公司治理，提升运营效率，降低运营成本应对摊薄即期回报[41] - 制订《募集资金管理制度》保障募集资金合理规范使用[42] - 董事会持续监督募集资金存储和使用[42] - 加快推进募投项目建设提高资金使用效率[43] 其他信息 - 2023年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[27] - 截至2024年9月末，公司不存在金额较大的财务性投资情形[30] - 2024年5月22日，2023年年度股东大会授权董事会办理本次发行事宜[32] - 2024年12月24日，第五届董事会第十次会议审议通过与本次发行相关议案并披露[32] - 截至预案出具日公司总股本为10304万股[36] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，明确利润分配情形和条件[45] - 本次发行事宜具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规、公司战略和股东利益[46]