证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-077 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次 会议通知于 2024 年 12 月 15 日送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 18 日在公司 会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》 等相关规定须对监事会进行换届选举，同意提名何凤英女士、吴梦云女士为第三 届监事会非职工代表监事候选人 ...