京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 (总第 114 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 （总第114 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年十一月十五日 1 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案 2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的议案 3、关于为参股公司提供担保的议案 4、关于为全资子公司提供担保的议案 5、关于计提资产减值准备的议案 六、表决办法： ...