京投发展股份有限公司 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-075 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第六次会议于2024年11月28日以邮件、传真形式发出通 知，同年12月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定公司< 会计师事务所选聘制度>的议案》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京投发展股份 有限公司会计师事务所选聘制度》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改聘会计 师事务所的议案》。 详 ...