证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-55 国药集团一致药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2024年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更 提案的事项。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦五楼会议室。 3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：吴壹建董事长 6、会议的出席情况 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00； 网络投票时间：2024年12月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日 的交易时间，即 09:15-09:25 ， 09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 年12月13日09:15-15:00期间任意时间。 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人285人 ...