公司章程修订 - 2024年11月28日召开会议审议通过修订公司章程议案[2] - 修订后董事长或总裁为法定代表人[2] - 董事每年改选三分之一[3] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[3] - 职工代表出任董事比例不超20%[3] - 设3名独立董事[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任[3] 独立董事相关 - 董事会等可提独立董事候选人[4][5] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意提交董事会[4] - 独立董事提请召开临时股东大会等需二分之一以上同意[4][6] - 行使三项特别职权等需全体独立董事过半数同意[6] - 公司向独立董事提供资料至少保存五年[7][8] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] - 辞职致成员低于法定人数，改选前仍履职，董事会2个月内召开股东大会改选[10][12] - 应对提名任免董事等事项发表独立意见[10] - 公司借款或资金往来超300万或超净资产值5％时需发表意见[10] 后续安排 - 修订需提交2024年第一次临时股东大会审议[15] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记备案等事宜[15] - 修订草案于2024年11月在巨潮资讯网披露[15]